В Москве накрыли банду обнальщиков, которые отмыли 17 млрд рублей

25 июня 23:56Происшествия

Для незаконных операций они использовали три страховые компании

Москва, 25 июня (АБН). Полиция задерджала в Москве трех участников банды обнальщиков, отмывших в общей сложности 17 млрд рублей и заработавших на этом 0,57 млрд рублей.

"Злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства "клиентов" под видом страховых премий. По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн рублей", - сообщило в четверг МВД.

Группа действовала с 2012 года и за услуги по отмыванию денег брала комиссию в размере 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции.

Расследуя это дело, полицейские провели в Москве и Подмосковье более 40 обысков жилых и офисных помещений, изъяли печати и учредительные документы более ста организаций, задействованных в схеме.

"Трое активных участников группы задержаны <...> В отношении одного избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

Ссылки по теме
11 июня 23:59 / Происшествия
Полиция накрыла "черных банкиров" за отмывание 2,5 млрд рублей
09 июня 20:07 / Происшествия
Полиция накрыла в Петербурге обнальщиков, отмывших 2 млрд рублей
23 апреля 10:35 / Происшествия
В Москве накрыли дюжину "черных банкиров", отмывших 9 млрд рублей
Другие материалы рубрики
15 ноября 12:36
Сечин вновь проигнорировал повестку в суд по делу Улюкаева
Глава «Роснефти» второй раз не явился на допрос по делу бывшего министра
02 ноября 15:45
Экс-банкир организовал крупную финансовую пирамиду в колонии
Граждане-инвесторы лишились более 6 млрд рублей за четыре года
16 октября 02:48
Россиянин поджег здание Банка Франции
До этого Петр Павленский поджог входную дверь здания ФСБ в Москве
Все новости
30 ноября
29 ноября
28 ноября
16 ноября
Партнеры агентства